Operação Fratres: como empresa de fachada movimentou R$ 89,7 milhões

A Receita Federal participou nesta segunda-feira (28) da Operação Fratres, ação conjunta com a Polícia Federal para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as apurações, empresas formalmente constituídas teriam sido usadas para esconder, movimentar e reintroduzir no sistema financeiro recursos de possível origem ilícita. O caso chama atenção de empresários porque mostra, na prática, como estruturas empresariais legítimas podem virar alvo de investigação quando a movimentação financeira não bate com o porte e a atividade declarados.

A operação é um desdobramento da Transloading, que já apurava a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e armas. Durante essa investigação anterior, a análise financeira identificou movimentações atípicas envolvendo uma empresa e pessoas a ela relacionadas, o que abriu caminho para uma apuração específica sobre lavagem de capitais.

O que foi encontrado

O ponto central do caso é a distância entre o que a empresa declarava e o que efetivamente movimentava. Trata-se de uma microempresa, com capital social de R$ 62 mil, mas que registrou movimentação bancária bruta de aproximadamente R$ 89,7 milhões entre 2019 e 2025. Além do volume alto, as investigações apontaram grande quantidade de operações em espécie e intensa circulação de recursos entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.

O gatilho inicial veio de transferências feitas por investigados da Operação Transloading para contas da empresa Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos Ltda. Depois, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) reforçaram as suspeitas, apontando diversas comunicações de operações consideradas anormais envolvendo a empresa. Isso levou à abertura de um inquérito específico para investigar o crime de lavagem de dinheiro, seguido de decisões judiciais que autorizaram a quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos.

Como o esquema teria funcionado

De acordo com a investigação, o grupo usaria empresas e contas de pessoas físicas para fazer o dinheiro circular de forma disfarçada. Entre as práticas identificadas estão depósitos e saques em espécie em volume elevado, transferências fragmentadas em valores menores para não chamar atenção, movimentações incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos, circulação de recursos entre empresas e pessoas ligadas ao grupo, uso de contas de passagem para entrada e saída rápida de dinheiro, e operações sem justificativa econômica ou documental clara. Os investigadores agora tentam confirmar se essa estrutura serviu para dar aparência legal a recursos vindos de crimes como tráfico internacional de drogas, contrabando e descaminho.

A Justiça Federal de Umuarama, no Paraná, autorizou medidas duras: dois mandados de prisão preventiva, quatro mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e empresariais, bloqueio e sequestro de bens e ativos financeiros, além do afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos que forem apreendidos. As buscas atingem endereços dos principais investigados e da empresa, localizada no Paraná. Como consequência, já há indisponibilidade de ativos financeiros e restrições sobre veículos, enquanto a Justiça analisa se o patrimônio dos investigados é compatível com os rendimentos que eles declararam formalmente.

Para você que administra uma empresa, o caso reforça um alerta importante: movimentações financeiras muito acima do porte declarado do negócio, sobretudo com uso intenso de espécie e transferências fragmentadas, são exatamente o tipo de padrão que aciona sistemas de monitoramento do Coaf, da Receita Federal e de instituições bancárias. Manter a contabilidade organizada, com registros que expliquem a origem e o destino de cada movimentação, é a melhor forma de evitar que sua empresa seja associada, ainda que indevidamente, a esquemas dessa natureza. Em caso de dúvida sobre como manter sua movimentação financeira compatível e bem documentada, vale buscar orientação contábil especializada antes que inconsistências se acumulem.